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Mandados e participação policial
Cerca de 140 policiais federais participaram da segunda fase da Operação Oasis 14, iniciada em 2024. Foram expedidos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito municípios do estado do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, e um em São Paulo.
Esquema de empresas de fachada e laranjas
Segundo a Polícia Federal, a quadrilha operava um “esquema sofisticado” com centenas de empresas de fachada, envolvendo seis funcionários da Caixa Econômica Federal e quatro de bancos privados. Pessoas de baixa renda eram usadas como laranjas para ocultar bens ou transações. As empresas eram registradas em nome de sócios fantasmas.
O esquema incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio de bancários envolvidos. Foram identificadas cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, totalizando R$ 33 milhões em prejuízo para a Caixa.
Arma de fogo encontrada
Durante buscas na residência de um dos alvos da operação em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio, os policiais encontraram um revólver com seis munições. Além da prisão por mandado judicial, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Crimes imputados
Os investigados responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Fonte: Agência Brasil
