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Alvos e mandados cumpridos
Além de Álvaro, o mandado de prisão também inclui seu irmão, Paulo Jabur Maluf, que até o momento não foi localizado. Também são alvos de mandados de prisão temporária Bruno Gomes de Souza, representante legal da BS Capital — preso — e Mauricio Miwa, funcionário da gestora de valores — ainda foragido. Ao todo, a justiça autorizou quatro mandados de prisão e doze de busca e apreensão, cumpridos em residências na capital, interior paulista e em Brasília.
Esquema milionário revelado
As investigações começaram em dezembro, após denúncia do PagSeguro. O grupo utilizava uma falha no sistema bancário para gerar créditos falsos e movimentá-los em diversas contas, totalizando cerca de R$ 21 milhões transferidos para uma conta na BS Capital, com R$ 9 milhões movimentados apenas entre os dias 1° e 21 de outubro.
Objetivo das fraudes
Segundo a polícia, o esquema tinha como propósito ocultar patrimônio durante o processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, causando prejuízo aos credores e comprometendo o sistema financeiro nacional.
Fonte: G1
